La Guardia Civil interviene más de 3 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando
La organización contaba con 3 fábricas clandestinas distribuidas en Logroño, Valencia y Sevilla para así abastecer de este producto a todas las provincias del territorio nacional.
La capacidad de producción de las fábricas rondaba las 540.000 cajetillas al día
Se han detenido a 27 personas e incautado y se ha incautado y 10.000 kilos de hoja de tabaco, con un valor superior a los 20.000.000 de euros, vehículos de lujo, joyas, 300.000 euros en efectivo
La Guardia Civil con la colaboración de Europol, en la denominada operación FATACA, ha desarticulado una organización criminal de contrabando de tabaco donde se han desmantelado tres fábricas de tabaco y en la que se han detenido a 27 personas y aprehendido 3.500.000 cajetillas de tabaco sin precinta fiscal valoradas 17.500.000 euros y 10.000 kilos de hoja de tabaco, con un valor superior a los 20.000.000 de euros.
En la operación, se ha procedido a 24 entradas y registros en domicilios, naves industriales y comercios en las localidades de Sevilla, Málaga, Córdoba, Madrid, Albacete, Valencia, Zaragoza y La Rioja).
La operación se inició a finales del 2021, cuando se explotó la operación Turkeys, donde se desmanteló una fábrica clandestina de tabaco en el interior de una nave de pollos de la localidad de los Corrales (Sevilla).
Fruto de esta intervención, los agentes detectaron otra organización criminal que movía grandes cantidades de tabaco de contrabando, con un altísimo nivel de actividad en todo el territorio nacional y en otros países colindantes. Por tal motivo, la Guardia Civil solicitó la colaboración de Europol para coordinar la operación.
Distribución y abastecimiento de cajetillas de tabaco sin precinta fiscal
Continuando con las investigaciones, se pudo de manifiesto que la organización criminal tenía dos modus operandi claramente diferenciados, lo que le permitía a sus líderes distribuir y abastecer de cajetillas de tabaco sin precinta fiscal a todo el territorio nacional y a otros países europeos.
Por un lado, importaban estas cajetillas a través de contenedores, introducidos por varios puertos marítimos nacionales e incluso internacionales. Estas labores de tabaco eran introducidas no declarando dicha mercancía ante las autoridades aduaneras y por lo tanto eludían el pago de los correspondientes tributos (IIEE e IVA).
El segundo y principal modo era la fabricación clandestina de tabaco, contando para ello hasta con al menos 3 fábricas instaladas en Logroño, Valencia y Sevilla, lo cual permitía a la organización poder abastecer de cajetillas de tabaco a todas las provincias de España, y sacar parte de la producción a otros países europeos.
Asimismo, la organización para realizar las distintas tareas de producción en las fábricas, se valían de personas de nacionalidad ucraniana, los cuales se habían trasladado España en situación irregular o bajo protección internacional ante la guerra declarada en su país, quienes vivían en dichas instalaciones, hacinados en módulos prefabricados, y sin salir de las instalaciones para no ser detectados, realizando largas jornadas de trabajo.
Asimismo, los líderes de la organización blanqueaban grandes cantidades de dinero reportado por el contrabando de tabaco, los que les permitiría mantener una vida de lujos, residiendo en fincas con todo tipo de lujos en la provincia sevillana y en urbanizaciones de la localidad marbellí.
En la última etapa de la operación, los investigadores detectaron como esta organización estaba diversificando su actividad delictiva, ampliando sus instalaciones en macroplantaciones de marihuana.
Las tres fábricas clandestinas de tabaco estaban ubicadas en las localidades de Alfaro (La Rioja), Los Corrales (Sevilla) y en Enquera (Valencia). Dichas factorías contaban con maquinaria con avanzada tecnología. El valor de dichas fabricas estaría en torno a de 3.000.000 de euros. Además, se incautó maquinaria en Estepa (Sevilla), con la que tenía previsto la organización, montar una cuarta fábrica en Osuna (Sevilla), para aumentar aún más la producción y por tanto los beneficios. Con las tres fábricas que tenía la organización podría producir 540.000 cajetillas al día.
Por otro lado, la investigación por blanqueo de capitales ha permitido el embargo de 7 inmuebles y 25 vehículos, así como el bloqueo de las cuentas bancarias titularizadas por los investigados.
La operación ha sido llevada a cabo por Equipo de Delincuencia Económica de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna (Sevilla).
https://thespainjournal.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-22_op_fataca_crain_01.jpg10801920thespainjournal1https://thespainjournal.com/wp-content/uploads/2019/05/logothespainjournal-2.pngthespainjournal12023-01-22 09:26:332023-01-22 09:26:35La Guardia Civil interviene más de 3 millones y medio de cajetillas de tabaco de contrabando
We use cookies at The Sun so we can serve up content and advertising that's relevant to you. You can find out more and control how cookies are used by clicking Cookie Settings. By using The Sun's website, you're agreeing to the use of cookies.
We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.
Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.
Essential Website Cookies
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.
Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.
Google Analytics Cookies
These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.
If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:
Other external services
We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.
Google Webfont Settings:
Google Map Settings:
Vimeo and Youtube video embeds:
Privacy Policy
You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.
